WASHINGTON.— El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó y congeló los bienes de seis personas y siete empresas por su presunta participación en una red de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa. En un par de estos casos se logró contabilizar hasta 66.5 millones de dólares lavados por los involucrados en el caso.
“El dinero lavado de la droga es el alma de la empresa criminal narcoterrorista del Cártel de Sinaloa, que es posible solo por facilitadores financieros de confianza como los que designamos hoy”, indicó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.
“El Departamento del Tesoro, como parte de un enfoque de todo el Gobierno para tratar con esta amenaza urgente de seguridad nacional, usará cada herramienta disponible para señalar a quienes apoyan a los cárteles en sus campañas de crimen y violencia”, apuntó el funcionario.
Today, the Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated six individuals and seven entities involved in a money laundering network supporting the Sinaloa Cartel, one of the most notorious and violent drug trafficking organizations in the world,…
— Treasury Department (@USTreasury) March 31, 2025
Los sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, son:
• Alberto David Benguiat Jiménez
• Christian Noé Amador Valenzuela
• Israel Daniel Páez Vargas
• Salvador Díaz Rodríguez
• Enrique Dann Esparragoza Rosas
• Alan Viramontes Sesteaga
Mientras que las empresas relacionadas a los presuntos lavadores son:
• Grupo Unter Empresarial
• Grupo Vindende
• Grupo Zipfel de México
• Productions Pipo
• Personas Unidas Hoas
• Scatman & Hatman Corp
• Tapgas México
Entre los sancionados destaca Esparragoza Rosas, el cual –según el Departamento del Tesoro–opera una organización de lavado de dinero con base en Mexicali. A través de ella se transfieren los ingresos de narcóticos ilícitos de Estados Unidos a México y los dólares se venden a casas de cambio a lo largo de la frontera entre el Condado Imperial en California y Mexicali.
EE. UU. sanciona a 6 personas y 7 empresas ligadas al Cártel de Sinaloa por lavado de dinero.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que: “el cártel ha inundado las fronteras con fentanilo y matado a inocentes. Esto llega a su fin”, afirmó. pic.twitter.com/yvJifG9ypf
— Azucena Uresti (@azucenau) March 31, 2025
En tanto, Alan Viramontes Sesteaga, fue identificado como miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa, reporta a Iván Archivaldo Salazar y está involucrado en lavado de dinero estableciendo negocios fachada y coordinando grandes recolecciones de efectivo.
A su vez, Salvador Díaz e Israel Páez son lavadores de dinero con sede en Mexicali. Mientras que Alberto Benguiat y Christian Amador están relacionados con lavado de dinero, pero específicamente el relacionado con las ganancias por el tráfico de fentanilo.
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AM.MX/dsc
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