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Abre FGR carpeta de investigación contra Peña Nieto por lavado de dinero
CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, reveló un presunto esquema de lavado de dinero por parte...
No protegemos a nadie: AMLO
CIUDAD DE MÉXICO. Ante el supuesto esquema de lavado de dinero de Peña Nieto, que reveló esta mañana Pablo Gómez, titular de la Unidad...
Santiago Nieto deja la Unidad de Inteligencia Financiera; entra Pablo Gómez
CIUDAD DE MÉXICO.— Santiago Nieto Castillo presentó su renuncia a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó este lunes el Gobierno de México. En su lugar fue designado el...
Ex presidente municipal de Benito Juárez, Carlos Canabal Ruiz, bajo investigación federal
CANCÚN, Q.R.- El ex alcalde de Benito Juárez y dueño del periódico La Verdad de Quintana Roo y Yucatán, respectivamente, así como de las...
Investiga la UIF a Sergio Castro López, el “rey del outsourcing”
El dueño de Business Art Group, Sergio Castro López, considerado el rey del outsourcing está siendo investigado por defraudación al fisco
