CIUDAD DE MÉXICO.— En una acción coordinada de inteligencia financiera, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionaron y bloquearon las cuentas de una red delictiva vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), especializada en el robo y contrabando de hidrocarburos, actividad conocida como “huachicol”.
La intervención binacional derivó en la designación internacional de 11 objetivos iniciales (dos personas físicas y nueve personas morales) por parte de la autoridad estadounidense, a los cuales la UIF sumó nueve personas adicionales tras detectar su participación en el entramado financiero. La red operaba mediante corporaciones legalmente constituidas en los sectores de transporte, logística y comercialización de combustibles para blanquear recursos de procedencia ilícita.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, señaló, a través de un pronunciamiento, que esta estructura evidencia la diversificación operativa de las organizaciones criminales transnacionales en México, las cuales han expandido sus fuentes de financiamiento más allá del narcotráfico tradicional hacia el control de recursos energéticos y la perforación de ductos de suministro.
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, en coordinación con autoridades de EU, fortalece acciones contra redes vinculadas con el robo de hidrocarburos relacionadas con el CJNG.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento… pic.twitter.com/fEIZoJxwfJ
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) June 30, 2026
De acuerdo con los expedientes financieros compartidos, las actividades de la organización delictiva se concentraban en dos operadores principales, encargados de la planeación fiscal y logística en la frontera norte:
• Oscar Guillermo Juraidini Silva: Identificado como el perfil contable del grupo delictivo. Su función consistía en la falsificación de documentación aduanera para ingresar hidrocarburos de contrabando entre Estados Unidos y México. Está vinculado directamente con las firmas Centro Cambiario La Peseta, SA de CV; OJ Living Trust, SAPI de CV; RK Real King, SA de CV; Soma Transporte y Servicios, SA de CV; Ogui Fletes y OF Transportes.
• J. Refugio Ruiz Villagómez: Señalado como el encargado de la dispersión de recursos destinados al pago de sobornos a organizaciones criminales con control territorial en las aduanas fronterizas. Participa en las firmas Jomadi Logistics & Cargo, SA de CV y Ahavat Logistics Solution, SA de CV, entidades que registraron transacciones financieras en territorio estadounidense por decenas de millones de dólares.
La Unidad de Inteligencia Financiera procedió a la inclusión de los involucrados en la Lista de Personas Bloqueadas tras detectar marcadas discrepancias entre los ingresos declarados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y los flujos de capital observados en el sistema bancario. Los análisis corporativos arrojaron indicios de transferencias internacionales injustificadas, operaciones relevantes en efectivo y la adquisición sistemática de bienes de alto valor.
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AM.MX/dsc
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